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汇款凭证“钓”出特大假烟案

2008-09-26 11:41:46 浏览次数：132 文字大小：【大】【中】【小】

　　东楚网黄石新闻网（黄石日报）记者　晓泉　实习生　杨柳

　　事情追溯到2007年12月25日凌晨2时，黄石市烟草局稽查人员在黄石大桥出口处当场抓获嫌疑人付本旺，从车牌号为鄂BX1196的富康出租车上截获货值75600元的5箱300条黄鹤楼牌假冒伪劣卷烟。

　　39岁的付本旺是西塞山区人。他称自己只是一个摩托车载客司机，平时有一个男子经常坐他的摩托车，熟识后，男子通过电话委托他，于12月24日晚22时前往九江市接一批卷烟并运回黄石，事成之后付给他50元的报酬。稽查人员从查获的票据上得知假烟是由一个叫李顺连的人提供的。然而，付本旺称他根本不认识李顺连。案子一时没有头绪，稽查人员陷入僵局。

　　12月29日，案情有了转机。烟草稽查人员接到有人非法贩卖假烟的举报。随后，他们根据举报人提供的线索，在黄石团城山皇姑岭社区，现场查获张凤林转运价值100620元的卷烟。随后，在黄石港区华新枫叶山某社区张凤林的租住屋内发现了一个藏烟仓库，现场查获大量假烟，价值37670元。烟草部门依法向黄石港公安分局经侦大队移交此案。经侦大队接案后迅速审查立案，2008年1月25日逮捕了张凤林。

　　随后，经侦大队对张凤林的住所及藏烟仓库进行了搜查。在搜查过程中，细心的民警胡永灿对住所内部进行仔细的检查。在检查窗户时，发现一扇久未开启的木窗似乎有刚刚被拉动过的痕迹，就对窗户作反复搜查，终于从该扇木窗的夹缝中搜寻到了一堆被撕碎的纸片。于是，他将纸片进行拼接复样，拼凑好后，一张收款人为陈玉玲的农业银行的汇款凭证展现在他的面前。

　　拿到汇款凭证，经侦民警对嫌疑人张凤林进行突审。最初，张凤林万般抵赖，后在确凿的证据面前不得不交代：虽然户名是陈玉玲，但这张凭证其实是她购买假烟时，一个叫郑仰群的福建南安男子指定她汇入货款的凭证。

　　远赴福建钓“大鱼”

　　福建南安，对于长期与非法贩卖卷烟行为“打交道”的烟草稽查队员及经侦民警来说，是一个既熟悉又陌生的地方。民警胡永灿说：“熟悉是因为行内人都知道，全国的‘假烟生产基地’之一在福建。福建生产假烟又尤以南安等地最为泛滥。那里的公安有时不查成品假烟，因为成品假烟太多了，制造假烟的现代化机器才是他们捣毁的重点。陌生是由于南安制造假烟专业、地点隐蔽、规模较大，当地公安打击时有时会面临整个的家族甚至是宗族势力的较量，外地公安一般不会‘轻举妄动’。但打击经济犯罪是我们经侦民警的天职。”就这样，经侦大队和烟草稽查组成的6人专案组踏上了前往福建的征程。

　　一到福建，专案组成员马上投入到工作中。一路人马调取了郑仰群的户籍资料，根据身份证号，查询几十家当地银行网点，查看各类凭证、录像几百份。民警对汇入账号的查询，确定该账号开户行在福建南安，并找到了账号开户所在的邮政储蓄所，查询陈玉玲的银行账号。

　　为了办案需要，根据银行账号上的取款日期，民警随即调取了当时银行的监控录像。在当地公安部门的大力配合下，通过笔记鉴定，经银行工作人员的辨认，经侦民警很快确认了“陈玉玲”的真实身份——陈婉。陈婉是以姐姐陈玉玲的名义开户的。据民警调查，陈婉是郑仰群的女友。民警通过银行汇款时间对比分析，从2006年底至2008年初，湖北黄石地区多个银行网点有多人往该账号汇款，汇入该账号的款项达164笔，共计汇款金额达183万多元，折算涉烟价值高达1000余万元。黄石地区的汇款人有张风林、李顺连、姜秋生等人。

　　很快，民警就掌握了郑仰群和陈婉的大量犯罪证据，但由于南安形势比较复杂，异地抓捕困难重重，而驻外办案，时间越长办案成本就越高。于是，民警与当地公安机关通过多次紧密磋商与分析，最后大家形成了“打草惊蛇、引蛇出动”的积极抓捕方案。福建这边故意让人放出风声：“黄石公安来福建抓人了，住着不走，还四处查找。”目的是想让郑仰群和陈婉感到惊慌，遂出逃躲藏。只要他们出了当地村子，民警抓捕的阻力就会减小许多。

　　而黄石的办案民警则悄悄打道回府，根据线索尽快查证了黄石汇款购买假烟的相关下线人员身份，并及时加强监控。果然不出所料，半个月后，福建南安开始有人陆续向黄石方面探听风声。民警得到消息：郑仰群和陈婉离开了居住的村子，在附近的一个村子租房住。时机成熟，由经侦大队长徐水平带队，胡永灿等专案组人员于3月26日再次远赴福建南安。经过各相关部门的通力协作，于当天晚上在他们的出租屋内，将特大跨省贩卖假烟案的主要犯罪嫌疑人郑仰群及其女友陈碗双双捉拿归案。

　　众疑犯纷纷落网

　　24岁的陈婉和26岁的郑仰群，2008年4月30日正式被逮捕。经民警审讯，俩人均为福建南安溪美街道人，郑仰群在当地公安部门还有案底，2007年就被列为网上逃犯。由于郑仰群是网上通缉的逃犯，他担心身份被暴露，所以一直由女友出面周旋，不断变换地点和身份从事非法贩卖假烟的犯罪活动。

　　2006年，郑仰群了解到湖北卷烟市场黄鹤楼系列非常紧俏，他便动起了向湖北贩卖假烟的心思。通过中间人介绍，他认识了黄石的几个烟贩，开始非法从事假冒卷烟贩销活动。不仅长期与黄石地区进行假冒卷烟交易，而且与全国其它地区的不法烟贩也有交易嫌疑。经查，自2007年1月至2008年2月，除黄石发生的183万多元烟款外，全国其它地区银行网点汇入郑仰群、陈碗账户的有40多笔款项，金额41．575万元，折合市场烟款300余万元。

　　郑仰群和陈婉这两个上线被抓后，黄石下线人员也悉数落网。 2008年4月3日，黄石下线38岁的李顺连躲藏在老虎头一小区内被抓。另一名黄石下线姜秋生以为风声已过，2008年6月26日，刚从深圳潜回黄石在团城山被抓获。李顺连曾经两次因非法经营卷烟，接受过行政处罚。

　　这个犯罪团伙之前已经形成不成文的“行规”：如果黄石下线没有及时收到假烟或者假烟被警方查获，所有损失均由福建南安上线承担。下线人员一旦被抓，上线每月专门向该下线家属提供“封口费”，保证下线人员毫无后顾之忧，前提是拒不交代犯罪事实或供出同伙。下线人员出狱后，可以继续从事之前中断的假烟贩卖活动。

　　自此，一条以福建南安上线郑仰群及其女友陈碗为 “大供应商”，以黄石的三个下线张凤林、李顺连、姜秋生为“分销商”，以付本旺为运输商，以从福建始发途经黄石的长途大客车为“物流配货渠道”，以遍及黄石零售店为终端消费“客户”的假烟非法商业网络销售体系宣告彻底摧毁。这个案子涉案人员之多、作案地区之广、作案次数之频繁、涉案金额之大，在我市涉烟案件中是极为罕见的。

来源：（东楚网/黄石日报/东楚晚报作者：晓泉杨柳）录入：redsword

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